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江苏银行股份有限公司:开启新时代反洗钱和反恐怖融资新征程

2019-04-29

  江苏银行顺势而为,改革先行,将洗钱风险管理纳入全面风险管理体系,坚持总体____观,坚持底线思维,坚持问题导向,积极推进反洗钱和反恐怖融资工作。

  坚持强化合规经营,有效防范风险,是城商行支撑转型发展的根本保障。2018年,江苏银行实施反洗钱组织架构调整,建立“集中化+矩阵式”洗钱风险管理体系。集中化方面,明确董事会、监事会、高级管理层反洗钱职责,搭建反洗钱三道防线,统一集团内部、总分行间、业务条线间的风险偏好,建立守底线、重过程、尽责任的反洗钱管理文化,积极应用风控技术,加强流程管控反馈,把反洗钱各项规章制度嵌入系统和流程,充分发挥集中管理效能。矩阵式方面,建立以客户身份识别、名单监控扫描、洗钱风险评估、可疑交易监测及报告等为核心内容的横向到边的反洗钱管理模块,以及前中后台协同、总分支行联动,全业务覆盖、全流程管控、全员参与的纵向到底反洗钱管理架构,形成网格式全面管理。

  同时,江苏银行努力打造“效能化+闭环式”反洗钱工作机制,不断强化顶层设计,打造八大核心反洗钱工作机制,建立发现问题、分析报告、整改落实、检查反馈的工作闭环。通过完善制度提升反洗钱执行能力,建立反洗钱政策制度流程体系;通过科学考核明确反洗钱风向标,建立全口径管理、责任约束、奖惩分明的洗钱风险评价考核体系;通过建立检查机制查摆管理漏洞,用监督传导压力;通过建立报告机制加强风险信息传递,畅通问题反映渠道;通过建立风险预警机制加强洗钱风险提示,及时消除风险隐患;通过建立督办机制强化跨部门工作协调落实,提升工作有效性;通过完善培训宣传体系履行社会责任,提升全员反洗钱意识,开发云端学习及系列微课课程,实现培训分层化和全覆盖。

  在此基础上,江苏银行打造“智能化+流程式”反洗钱技术应用场景,以“打造最具互联网大数据基因银行”为目标,坚持科技创新赋能反洗钱工作。随着中国第四轮互评估报告正式公布,反洗钱和反恐怖融资工作开启了新的征程。江苏银行将砥砺前行,奋力拼搏,肩负起反洗钱义务,共同筑造新时代反洗钱和反恐怖融资坚固的万里长城。



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